企业内部控制***购业务需要面临的风险

简述信息一览：

• 1、急求:存货的内部控制(有关不相容职务没有相互分离的会计舞弊案例)!
• 2、求会计电算化内部控制的详细案例!
• 3、请问谁有中小企业内部控制的案例啊?最好数据多点的那种,劳驾发给我一...
• 4、公司内部控制工作总结汇报合集6篇
• 5、如何做好企业内部控制和风险管理
• 6、采购业务内部控制存在哪些方面的风险及采取措施

急求:存货的内部控制(有关不相容职务没有相互分离的会计舞弊案例)!

由于业务量大及从未出现类似事故的侥幸心理，主观麻痹大意，财务部与销售公司、发货处、保卫科没有建立起紧密结合的防范措施和监控网络，存在严重漏洞。不能及时沟通，只知道按旧流程办事。给犯罪分子提供了作案的机会。

其目的在于，利用不相容职务的分离和每项业务由多部门、多人员处理所形成的相互牵制关系，实现内部的自动控制。例如，出纳职务与编制银行余额调节表的职务分离；钱账分管；账物分管等等。

三）存货账务处理的内部控制。存货的账务处理主要包括对存货的收发、盘点结果的记录和账务处理。

求会计电算化内部控制的详细案例!

第五，财会部门在做帐务处理和办理付款业务时，对***购***、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核；第六，通过对职能部门的问责制度对***购与付款的内部控制进行监督检查。

货币资金业务的不相容岗位未分离，违反货币资金的收付和控制货币资金的专用印章不得由一人兼管、出纳人员应与货币资金的稽核人员相分离的要求。

内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果一级对法律法规的遵守，由治理层和其他人员设计和执行的政策和程序。

否则不得离岗。凭证单据检查工作不力。经过公安部门介入和初步调查，有内部人员预谋合伙作案的嫌疑。发现问题时追查不及时。在事故发生三天后，此事才得到证实。当时，由于人手较少未能对此进行专项清查。

建立内部控制标准体系 首先，建立内部控制标准体系是一项国际惯例。长期以来，内部控制一直被视为企业内部事务，属企业管理当局责任范围内之事。

请问谁有中小企业内部控制的案例啊?最好数据多点的那种,劳驾发给我一...

这两个品牌成为白酒高端市场，上面一条红线，与中国高端白酒相比，将属于另一职系的一个部门。 所面临的问题 虽然这两个高端白酒品牌在目前的经济周期中，有一个大的价格上涨，已经进入了一个新的平台整理期。

就是害怕员工挣钱多。对于这个我是非常的不能理解，大家说怎么可能呢，说实话这样的老板很多的，而且就存在于我们的身边。

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公司内部控制工作总结汇报合集6篇

公司内部控制工作总结汇报 篇1 根据公司要求，我处对本部分触及的工作进行了周全梳理、自查，详细环境以下： 促成安定标准化，履行全进程风险办理，美满公司安定办理系统 从xx年起，我处入手下手牵头促成公司安定标准化工作。

内部控制工作总结1 操守和价值观 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到重要业务流程的设计和运行。内部控制的有效性直接依赖于负责创建、管理和监控内部控制的人员的诚信和道德价值观念。

内控工作总结1 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况 推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系 从xx年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。

XX年，公司按照工程公司（20XX）109号关于印发《集团公司内部控制操作细则》的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。

公司内部控制专项检查工作总结1 根据公司要求，我处对本部门涉及的工作进行了全面梳理、自查，具体情况 推进安全标准化，实施全过程风险管理，完善公司安全管理体系 从xx年起，我处开始牵头推进公司安全标准化工作。

内控体系建设工作总结1 从20xx年初，公路煤炭销售体制改革后，寿阳公司通过近几年的积极探索，大胆尝试，在不断总结经验的基础上，逐步完善了公路煤炭贸易业务各类流程制度。

如何做好企业内部控制和风险管理

企业的风险管理和企业的内部控制相比较起来，它是站在更高的战略层次上来分析问题的，它比内部控制更加细化，能够更好的解决企业经营活动当中所出现的各种各样的风险问题。

企业应当如何进行内部控制设计 企业内部控制设计是一项系统工程，合理的设计一程序、方法及人员安排至关重要。

企业应根据税务风险评估的结果，考虑风险管理的成本和效益，在整体管理控制体系内，制定税务风险应对策略，建立有效的内部控制机制 ，合理设计税务管理的流程及控制方法，全面控制税务风险。

但是风险的对策再好，如果没有落实到实际的工作中，在各个业务的层次中没有体现出来，也是没有任何效果的。所以企业需要在内部实施风险对策，展开控制的活动。

企业风险如何控制 做好企业风险识别 企业风险产生的原因很多。既有企业外部原因，也有企业自身的原因。所以做好风险识别是企业全面风险管理的前提和基础。

内控是企业风险管理的必要环节，在全面风险管理中扮演关键角色，内控应被管理者看作是范围更广的风险管理的必要组成部分，对于企业所面临的运营风险，内控是必要的。

***购业务内部控制存在哪些方面的风险及***取措施

对内部控制认识不够清晰。忽略了内部控制主要是企业内部各部门、各岗位、所有员工之间的一种自我约束、相互监督、防范风险机制。企业内部控制的改进措施。强化企业高级管理者的内部控制意识，完善内控环境。

首先，建立物资***购人员绩效考核办法，完善考核和激励约束机制，修订完善《物资***购业务监督办法》，***取定期开展工作检查、专业化分工、岗位轮换等有效措施，强化对***购人员的管理，增强企业内部的风险防范能力。

企业***购与付款业务存在的与生产和销售***紧密相关、业务发生频繁、运行环节多，容易产生漏洞的特点。***购与付款业务内部控制的控制重点有：保证***购业务的合法性。

生产过程发生意外中断 生产***失误，造成生产过程紊乱 财务风险。由于企业收支状况发生意外变动给企业财务造成困难而引发的企业风险。人事风险。凡是涉及企业人事管理方面的风险就称为人事风险。

适应企业经营管理的需要，建立内部控制制度并保证其有效运行，是现代企业经营管理的一项重要的内容，该文首先论述内部控制形成的原因，然后从企业实际出发，指出具体实施方面普遍存在的问题并进行分析，最后提出有帮助的，具有指导意义的建议与措施。

法律风险。例如合同***、诉讼、法规法律违规、政治冲突等问题，这些风险可能会影响企业的经营活动、现金流、信誉度以及公众形象等方面。

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